Etiqueta: UIF

Gobiernos de BC y fiscalía asignaron más de 90 mdp a empresas sancionadas por lavado para el Cártel de Sinaloa
Seguridad

Fiscalía de BC, Rosarito y Tecate asignaron más de 90 mdp a empresas sancionadas por lavado para el Cártel de Sinaloa

Al menos dos empresas boletinadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. obtuvieron más de 90 millones de pesos del erario público de Baja California mediante 39 contratos adjudicados entre octubre de 2022 y julio de 2025, principalmente por la Fiscalía General del Estado (FGEBC). Continúa leyendo Fiscalía de BC, Rosarito y Tecate asignaron más de 90 mdp a empresas sancionadas por lavado para el Cártel de Sinaloa

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EE. UU. exhibe red de narcocorrupción ligada al poder en Baja California; UIF congela cuentas a contrarreloj
Seguridad

EE. UU. exhibe red de narcocorrupción ligada al poder en Baja California; UIF congela cuentas a contrarreloj

Una investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos destapó una estructura de protección política, sobornos y lavado de dinero que opera en las cúpulas de Baja California en favor de la facción de «Los Rusos», célula del Cártel de Sinaloa. El golpe de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a 46 objetivos (21 personas físicas y 25 morales), entre los que figuran el exesposo de la gobernadora de la entidad, Carlos Alberto Torres Torres, su hermano Luis Alfonso Torres, y el exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil García. Continúa leyendo EE. UU. exhibe red de narcocorrupción ligada al poder en Baja California; UIF congela cuentas a contrarreloj

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Genaro García Luna
Nacional

México recupera 578 mdd en Florida por Caso García Luna

El Estado mexicano anotó una victoria jurídica clave en su estrategia de recuperación de activos en el extranjero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que un tribunal de Florida, Estados Unidos, dictó una sentencia definitiva que obliga a integrantes de la familia Weinberg y a sus empresas asociadas a pagar 578.5 millones de dólares al gobierno de México. Continúa leyendo México recupera 578 mdd en Florida por Caso García Luna

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Acusados por el Gobierno del Estado
Seguridad

Golpe financiero al Cártel de Sinaloa: EE. UU. sanciona redes de fentanilo vinculadas a criptomonedas y «Los Chapitos»

En una ofensiva frontal contra el financiamiento del narcotráfico internacional, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció severas sanciones contra más de una docena de individuos y entidades comerciales acusados de operar complejas redes de lavado de dinero y tráfico de fentanilo en beneficio del Cártel de Sinaloa. Continúa leyendo Golpe financiero al Cártel de Sinaloa: EE. UU. sanciona redes de fentanilo vinculadas a criptomonedas y «Los Chapitos»

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Comunidad

Abogadas alertan por criterio de SCJN que permite a la UIF bloquear cuentas

La presidenta de la Barra de Abogadas “María Sandoval de Zarco”, Estefanía Campos García, expresó su preocupación por los efectos que esta resolución puede tener sobre derechos como la seguridad jurídica, la presunción de inocencia y la posibilidad de defensa de las personas afectadas. Continúa leyendo Abogadas alertan por criterio de SCJN que permite a la UIF bloquear cuentas

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