Genaro García Luna

México recupera 578 mdd en Florida por Caso García Luna

El Estado mexicano anotó una victoria jurídica clave en su estrategia de recuperación de activos en el extranjero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que un tribunal de Florida, Estados Unidos, dictó una sentencia definitiva que obliga a integrantes de la familia Weinberg y a sus empresas asociadas a pagar 578.5 millones de dólares al gobierno de México. Continúa leyendo México recupera 578 mdd en Florida por Caso García Luna

Acusados por el Gobierno del Estado

Golpe financiero al Cártel de Sinaloa: EE. UU. sanciona redes de fentanilo vinculadas a criptomonedas y «Los Chapitos»

En una ofensiva frontal contra el financiamiento del narcotráfico internacional, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció severas sanciones contra más de una docena de individuos y entidades comerciales acusados de operar complejas redes de lavado de dinero y tráfico de fentanilo en beneficio del Cártel de Sinaloa. Continúa leyendo Golpe financiero al Cártel de Sinaloa: EE. UU. sanciona redes de fentanilo vinculadas a criptomonedas y «Los Chapitos»

Abogadas alertan por criterio de SCJN que permite a la UIF bloquear cuentas

La presidenta de la Barra de Abogadas “María Sandoval de Zarco”, Estefanía Campos García, expresó su preocupación por los efectos que esta resolución puede tener sobre derechos como la seguridad jurídica, la presunción de inocencia y la posibilidad de defensa de las personas afectadas. Continúa leyendo Abogadas alertan por criterio de SCJN que permite a la UIF bloquear cuentas