WASHINGTON D.C. – En una ofensiva frontal contra el financiamiento del narcotráfico internacional, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció severas sanciones contra más de una docena de individuos y entidades comerciales acusados de operar complejas redes de lavado de dinero y tráfico de fentanilo en beneficio del Cártel de Sinaloa.
El operativo financiero apuntó principalmente a dos estructuras delictivas independientes, una de las cuales destaca por el uso pionero de cadenas de bloques (blockchains) y monedas virtuales para retornar las ganancias de la droga a México.
«Esta Administración no permitirá que los narcoterroristas inunden nuestras fronteras con veneno», sentenció el Secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent. «Continuaremos persiguiendo a los cárteles terroristas y sus redes de tráfico de fentanilo para mantener a salvo a nuestras comunidades».
Criptomonedas y fachadas comerciales en la mira
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, la primera red criminal desmantelada está bajo el mando de Armando de Jesús Ojeda Avilés, un presunto operador financiero ligado directamente a la facción de Los Chapitos —liderada por Iván y Alfredo Guzmán Salazar—.
El reporte detalla que la organización recolectaba millones de dólares en efectivo en territorio estadounidense por la venta de fentanilo, metanfetaminas y cocaína, para luego convertir los fondos a criptomonedas. Esta modalidad permitía transferir el capital de forma inmediata e indetectable a los líderes criminales en el estado mexicano de Sinaloa.
Ojeda Avilés heredó el control de esta sofisticada estructura tras el asesinato de su predecesor, Mario Alberto Jiménez Castro, en 2023.
Entre los cómplices sancionados en este entramado figuran:
- Jesús Alonso Aispuro Félix: Identificado como el principal corredor para las transacciones masivas de activos digitales.
- Rodrigo Alarcón Palomares: Encargado de la recaudación física del efectivo en Estados Unidos, quien ya cuenta con una acusación formal en Colorado.
- Alfredo Orozco Romero: Asesor de seguridad y cobrador de deudas, quien utilizaba a familiares como testaferros para controlar negocios legítimos que servían de fachada.
Como parte del bloqueo comercial, el Tesoro incluyó la empresa de seguridad Grupo Especial Mamba Negra y el restaurante Gorditas Chiwas, ubicado en Chihuahua, México, alegando que ambas entidades pertenecen o están controladas indirectamente por Orozco Romero.
El cerco sobre González Peñuelas
La segunda red golpeada está encabezada por el capo prófugo Jesús González Peñuelas, un veterano operador que cuenta con órdenes de aprehensión vigentes en los estados de California y Colorado, y por quien la DEA y el Departamento de Estado ofrecen una recompensa conjunta de hasta 5 millones de dólares.
González Peñuelas dirige células logísticas encargadas de abastecer a entidades como California, Texas, Washington, Utah y Nevada. Junto con él, cinco de sus colaboradores más cercanos —incluidos coordinadores de lavado de dinero y transportistas de efectivo a granel— fueron añadidos a la lista negra del gobierno estadounidense.
Cooperación binacional e implicaciones
La investigación fue el resultado de un esfuerzo coordinado por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés) y la DEA, contando con la colaboración estratégica de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.
A partir de este anuncio, todas las propiedades, cuentas bancarias e intereses comerciales de los señalados que se encuentren dentro de la jurisdicción de EE. UU. quedan congelados inmediatamente. Las regulaciones federales prohíben a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar cualquier transacción con ellos bajo el riesgo de enfrentar cargos penales o sanciones económicas multimillonarias.
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ReporteBC 