Por Redacción
CIUDAD DE MÉXICO — La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones económicas a una red de operadores y empresas ligadas al Cártel de Sinaloa, acusada de facilitar el tráfico de fentanilo y el blanqueo de capitales ilícitos en territorio mexicano.
La medida recae directamente sobre tres presuntos operadores: Carlos Torres y Luis Torres, señalados por Washington como piezas operativas para movilizar recursos, y Ariel Mendivil, vinculado a tareas logísticas y manejo de activos de procedencia ilícita. Junto a ellos, la disposición incluye a un conjunto de colaboradores y firmas mercantiles utilizadas presuntamente como fachadas corporativas para canalizar los flujos monetarios de la organización criminal.
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A partir de esta designación, quedan congelados todos los activos, bienes muebles, cuentas e intereses de las personas y empresas señaladas que se localicen bajo jurisdicción estadounidense o bajo posesión de ciudadanos de ese país. De manera paralela, la normativa prohíbe de forma estricta que entidades y particulares sujetos a la ley de Estados Unidos celebren cualquier tipo de transacción económica o comercial con los señalados.
La orden forma parte de la estrategia sostenida por agencias estadounidenses para debilitar las estructuras financieras transfronterizas de los grupos delictivos dedicados al tráfico de opioides sintéticos.
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3 comentarios en “Sanciona el Departamento del Tesoro a red financiera vinculada al Cártel de Sinaloa en México”