Seguridad

Departamento del Tesoro de EE.UU. sanciona red de fraude de tiempo compartido en Puerto Vallarta

WASHINGTON.— El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), anunció sanciones contra una red de fraude de tiempo compartido que atribuye al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La acción incluye al resort mexicano Kovay Gardens, a cinco personas y 17 empresas en México, varias con operaciones en o cerca de Puerto Vallarta, según el comunicado oficial.

El Tesoro señaló que el CJNG obtiene recursos no solo del narcotráfico, sino también de esquemas como el fraude de tiempo compartido y el robo de combustible. De acuerdo con la autoridad estadounidense, estas estafas suelen enfocarse en adultos mayores y pueden derivar en pérdidas de ahorros de toda la vida.

El gobierno estadounidense informó que la medida se emitió bajo las órdenes ejecutivas 14059 (drogas ilícitas) y 13224 (terrorismo), y que forma parte de una investigación interinstitucional con participación del FBI, DEA, IRS-CI y CBP, además de coordinación con la UIF del Gobierno de México.

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En el comunicado, el Tesoro describió el patrón de fraude: call centers en México contactan a propietarios de tiempos compartidos, se presentan como brokers o abogados y solicitan pagos por adelantado para liberar supuestos montos. Posteriormente, pueden ocurrir nuevas estafas en las que los responsables se hacen pasar por despachos o autoridades para exigir más dinero.

El documento también incluye cifras atribuidas a agencias estadounidenses: FinCEN reportó más de 850 alertas de actividad sospechosa vinculadas a estos esquemas, con alrededor de 330 millones de dólares identificados como actividad posiblemente relacionada. El FBI estimó casi 6 mil víctimas con pérdidas cercanas a 300 millones de dólares entre 2019 y 2023, y en 2024 se reportaron casi 900 quejas por más de 50 millones.

OFAC indicó que las sanciones implican el bloqueo de bienes de las personas y entidades designadas bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de transacciones con ellas, salvo licencias específicas.

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