Genaro García Luna

México recupera 578 mdd en Florida por Caso García Luna

El Estado mexicano anotó una victoria jurídica clave en su estrategia de recuperación de activos en el extranjero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que un tribunal de Florida, Estados Unidos, dictó una sentencia definitiva que obliga a integrantes de la familia Weinberg y a sus empresas asociadas a pagar 578.5 millones de dólares al gobierno de México. Continúa leyendo México recupera 578 mdd en Florida por Caso García Luna

Estados Unidos sanciona a tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado; México exige pruebas

En una acción inédita bajo la Ley FEND Off Fentanyl, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), emitió sanciones contra tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— por su presunta implicación en esquemas de lavado de dinero relacionados con el tráfico ilícito de opioides. Continúa leyendo Estados Unidos sanciona a tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado; México exige pruebas