EE. UU. sanciona a más de 50 personas y empresas ligadas al CJNG

EE. UU. sanciona a más de 50 personas y empresas ligadas al CJNG

En la acción más ambiciosa hasta la fecha contra el narcoterrorismo mexicano, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó a más de 50 personas y entidades vinculadas al Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). La medida busca desmantelar la estructura directiva, células operativas y redes de financiamiento ilícito de la organización criminal en varios estados de México. Continúa leyendo EE. UU. sanciona a más de 50 personas y empresas ligadas al CJNG

Estados Unidos sanciona a tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado; México exige pruebas

En una acción inédita bajo la Ley FEND Off Fentanyl, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), emitió sanciones contra tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— por su presunta implicación en esquemas de lavado de dinero relacionados con el tráfico ilícito de opioides. Continúa leyendo Estados Unidos sanciona a tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado; México exige pruebas