Etiqueta: Cártel de Sinaloa

Seguridad

Tesoro de EE. UU. y Gobierno de México Golpean Red de Lavado de Dinero Ligada al Crimen Organizado Transnacional que involucra a BC

El gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), junto al Gobierno de México, ha asestado un golpe coordinado contra el Grupo de Crimen Organizado Hysa (HOCG) y una extensa red de establecimientos de juegos y apuestas con sede en México, señalados por su participación en el lavado de dinero proveniente de cárteles y otras actividades delictivas en México y Europa. Continúa leyendo Tesoro de EE. UU. y Gobierno de México Golpean Red de Lavado de Dinero Ligada al Crimen Organizado Transnacional que involucra a BC

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Seguridad

DEA ofrece cinco millones de dólares por Juan José Ponce “El Ruso”

La Administración de Control de Drogas, junto con los EE. UU. Departamento de Justicia, y los EE. UU. Departamento de Estado, anunció hoy la revelación de una acusación de sustitución y una oferta de recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a la detención y condena del narcotraficante vinculado al Cártel de Sinaloa Juan José Ponce Félix, también conocido «El Ruso». Continúa leyendo DEA ofrece cinco millones de dólares por Juan José Ponce “El Ruso”

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Seguridad

Ismael ‘El Mayo’ Zambada se declaró culpable de liderar el Cártel de Sinaloa

Ismael Zambada García, también conocido como El Mayo, de 75 años, de Sinaloa, México, se declaró culpable hoy de ser el líder principal de una empresa criminal continua: el Cártel de Sinaloa (el Cártel), una de las organizaciones de narcotráfico más violentas y poderosas del mundo, además de un cargo de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO). Continúa leyendo Ismael ‘El Mayo’ Zambada se declaró culpable de liderar el Cártel de Sinaloa

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Seguridad

Arrestan en EE.UU. a Julio César Chávez Jr. por vínculos con el Cártel de Sinaloa

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció este 3 de julio la detención del boxeador mexicano Julio César Chávez Jr., quien enfrenta una orden de arresto activa en México por su presunta participación en actividades del crimen organizado, incluyendo tráfico de armas, municiones y explosivos. Continúa leyendo Arrestan en EE.UU. a Julio César Chávez Jr. por vínculos con el Cártel de Sinaloa

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Empresarial, Política

Estados Unidos sanciona a tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado; México exige pruebas

En una acción inédita bajo la Ley FEND Off Fentanyl, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), emitió sanciones contra tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— por su presunta implicación en esquemas de lavado de dinero relacionados con el tráfico ilícito de opioides. Continúa leyendo Estados Unidos sanciona a tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado; México exige pruebas

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