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Empresarial, Política

Ordenan intervención temporal de CI Banco e Intercam Banco; autoridades buscan proteger a usuarios tras medidas del Tesoro de EE.UU.

En una acción encaminada a proteger los intereses del público ahorrador y de los acreedores, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de CI Banco e Intercam Banco, ambas instituciones de banca múltiple, tras los recientes anuncios del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Continúa leyendo Ordenan intervención temporal de CI Banco e Intercam Banco; autoridades buscan proteger a usuarios tras medidas del Tesoro de EE.UU.

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Empresarial, Política

Estados Unidos sanciona a tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado; México exige pruebas

En una acción inédita bajo la Ley FEND Off Fentanyl, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), emitió sanciones contra tres instituciones financieras mexicanas —CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa— por su presunta implicación en esquemas de lavado de dinero relacionados con el tráfico ilícito de opioides. Continúa leyendo Estados Unidos sanciona a tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado; México exige pruebas

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