Seguridad

Tesoro de EE. UU. y Gobierno de México Golpean Red de Lavado de Dinero Ligada al Crimen Organizado Transnacional que involucra a BC

WASHINGTON D.C. –El gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), junto al Gobierno de México, ha asestado un golpe coordinado contra el Grupo de Crimen Organizado Hysa (HOCG) y una extensa red de establecimientos de juegos y apuestas con sede en México, señalados por su participación en el lavado de dinero proveniente de cárteles y otras actividades delictivas en México y Europa.

Esta acción histórica tiene un impacto directo en Baja California, ya que dos establecimientos de juego ubicados en el estado han sido específicamente señalados por FinCEN por estar involucrados en el esquema de blanqueo de capitales.

Objetivo: Romper el Vínculo con el Cartel de Sinaloa

La operación surge tras recientes compromisos entre Estados Unidos y México para intensificar la lucha contra el narcotráfico y los delitos financieros. El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, enfatizó la seriedad de la colaboración:

«Estados Unidos y México están trabajando juntos para combatir el lavado de dinero en el sector del juego y apuestas en México. Nuestro mensaje a quienes apoyan a los cárteles es claro: rendirán cuentas. Agradecemos al Gobierno de México por su sólida colaboración en este esfuerzo».

El HOCG, liderado por miembros de la familia Hysa (Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon), es acusado de utilizar su control sobre varias empresas en México, incluyendo casinos y restaurantes, para lavar las ganancias del tráfico de narcóticos. Se cree que el grupo opera con el consentimiento del Cartel de Sinaloa.

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Casinos de Baja California en la Mira de FinCEN

Como parte de la ofensiva, FinCEN ha propuesto una medida especial bajo la sección 311 de la Ley PATRIOTA para cortar el acceso de 10 establecimientos de juego con sede en México al sistema financiero de EE. UU. por considerarlos «una clase de transacciones de principal preocupación por lavado de dinero».

Dos de estos establecimientos se encuentran en Baja California y son identificados como operados por el HOCG para facilitar el blanqueo de capitales:

  • Midas Casino, ubicado en Rosarito, Baja California, México
  • Skampa Casino, ubicado en Ensenada, Baja California, México

La medida de FinCEN buscaría prohibir a las instituciones financieras cubiertas abrir o mantener cuentas corresponsales si estas se utilizan para procesar transacciones que involucren a estos casinos.

Entidades Sancionadas por OFAC con Vínculos al Estado

Adicionalmente, la OFAC sancionó a 27 personas y entidades. Entre la lista de empresas mexicanas designadas, que resultan en el bloqueo de todos sus bienes e intereses en EE. UU., se encuentra una que directamente señala al estado de Baja California en su razón social:

  • Entretenimiento Y Espectaculos B.C. S.A. de C.V. (México)

Esta entidad fue designada por ser propiedad, controlada o dirigida por Luftar Hysa, uno de los presuntos líderes del HOCG.

Implicaciones de la Acción Binacional

La designación de la OFAC, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13581 por constituir una «organización criminal transnacional significativa», congela los activos y prohíbe las transacciones con personas y entidades estadounidenses. Esto presiona a instituciones financieras a nivel global para que cesen cualquier relación con la red Hysa.

La acción en Baja California subraya el enfoque de las autoridades de ambos países en desmantelar las infraestructuras financieras que sostienen a las organizaciones criminales, particularmente aquellas que utilizan sectores regulados, como el juego, para disfrazar fondos ilícitos. La medida binacional señala un incremento en la cooperación para combatir el crimen organizado desde su base económica.

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